Points clés à retenir
- Hodlnaut a révélé que la police de Singapour avait exigé de l’argent via un ordre de transfert en juillet.
- Cet ordre de virement porte sur 127 millions de dollars sur un compte appartenant à un seul client, Samtrade Custody.
- Bien que les événements aient atteint leur paroxysme cet été, la police est impliquée dans l’affaire depuis décembre 2021.
Hodlnaut a révélé aujourd’hui que la police de Singapour avait émis un ordre de transfert qui pourrait épuiser ses comptes.
La police de Singapour demande 127 millions de dollars
La police de Singapour demande de l’argent à Hodlnaut.
Dans sa dernière mise à jour, Hodlnaut a révélé que la police de Singapour (SPF) avait émis un ordre de transfert à son encontre le 14 juillet.
Cette commande exige que Hodlnaut restitue 127 millions de dollars de tokens stables à partir d’un compte appartenant à Samtrade Custodian, un client « contractuellement intégré à Hodlnaut Hong Kong ».
Hodlnaut dit qu’il n’aura « plus d’actifs » pour mener à bien son plan de redressement sous gestion judiciaire s’il se conforme à l’ordonnance. La conformité pourrait également forcer l’entreprise à fermer par voie de liquidation, l’empêchant de payer les utilisateurs.
À ce titre, l’entreprise a demandé un contrôle judiciaire pour tenter d’annuler l’ordonnance. Il a déposé cette demande le 27 juillet.
La procédure a débuté en décembre
Les procédures policières à ce sujet sont en cours depuis décembre 2021. À cette époque, la police de Singapour a saisi des actifs directement auprès de Samtrade Custody dans le cadre d’une affaire plus vaste.
À cette époque, Hodlnaut avait 117 millions de dollars d’actifs de Samtrade en garde. La police a demandé à Hodlnaut de maintenir le compte de Samitrade en état de fonctionnement normal tout en interdisant les retraits. L’entreprise a également été informée « de ne pas avertir Samtrade Custodian de quelque manière que ce soit ».
Entre le 29 janvier et le 14 juillet, Samtrade a continué à effectuer des dépôts sur son compte auprès de Hodlnaut.
Le 14 juillet, la police de Singapour est arrivée dans les bureaux de Hodlnaut avec un ordre de transfert. L’ordre ordonnait à Hodlnaut de transférer 127 millions de dollars d’USDC et d’USDT détenus par Samtrade à un agent détenu par la police. wallet adresse. Il n’a transféré que 10 millions de dollars de ce montant.
Le 22 juillet, Hodlnaut a été invité à dénouer toutes les positions du groupe Hodlnaut d’ici le 27 juillet et à créer un plan de remboursement pour tous les actifs qui ne pouvaient pas être dénoués et payés à la police.
Les avocats de Hodlnaut ont plutôt demandé le remboursement des 10 millions de dollars déjà transférés; cette demande a été rejetée par la police. Les avocats ont également demandé un report temporaire de l’ordre de transfert.
Le 27 juillet, la police a demandé à Hodlnaut de confirmer qu’il refuserait les demandes de retrait des déposants et prendrait des mesures pour préserver ses actifs restants. Cela semble être un facteur dans la décision de l’entreprise d’arrêter les retraits le 10 août.
Cela a conduit au dépôt de la société le 27 juillet, qui contestera les demandes des forces de police par le biais d’un contrôle judiciaire.
Hodlnaut a reconnu la police la semaine dernière
Hodlnaut a reconnu qu’il était impliqué dans une procédure avec la police de Singapour la semaine dernière, le 19 août. Il a déclaré qu’il était « incapable de divulguer la moindre information » à ce moment-là.
Malgré la sévérité apparente de ses procédures avec la police, la société a précisé aujourd’hui qu’elle « ne fait l’objet d’aucune enquête de la part de la police de Singapour ».
Les événements ont conduit à la situation actuelle : deux séries de procédures judiciaires se déroulent en parallèle. Le premier porte sur l’ordre de transfert de la police de Singapour, tel que décrit ci-dessus.
Dans la deuxième série de procédures, Hodlnaut vise à obtenir un gestionnaire judiciaire qui l’aidera dans son plan de redressement.
La société a annoncé aujourd’hui que son agent intérimaire demandé, Tam Chee Chong, avait été rejeté. Le tribunal nommera plutôt trois autres gestionnaires à ce poste.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et d’autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
