Points clés à retenir
- Les procureurs américains ont demandé des documents à Changpeng « CZ » Zhao et à d’autres dirigeants de Binance liés au exchangecontrôles anti-blanchiment d’argent et communications traitant des problèmes de conformité.
- Zhao a confirmé les affirmations faites dans un rapport de Reuters sur la question, affirmant que son équipe avait « volontairement » remis les fichiers sur demande.
- Binance a réfuté plusieurs allégations que Reuters a faites au sujet des pratiques commerciales de l’entreprise au cours des derniers mois.
Le ministère de la Justice aurait demandé des dossiers d’entreprise qui ont été étiquetés comme « documents [to] être détruit, modifié ou supprimé des fichiers de Binance » ou « transféré des États-Unis ».
Le DOJ a recherché des fichiers auprès de CZ
Les procureurs américains ont demandé à Binance de fournir des documents détaillant ses contrôles anti-blanchiment, ainsi que des messages impliquant le PDG de la société Changpeng « CZ » Zhao.
Le ministère de la Justice a demandé à CZ et à 12 autres exchanges et les partenaires de divulguer des messages qui ont discuté de la façon dont le exchange gère les transactions illégales et recrute des clients américains, a rapporté Reuters jeudi citant une demande de décembre 2020. Il a également demandé à l’entreprise de partager des enregistrements sur des fichiers étiquetés comme « documents [to] être détruit, modifié ou supprimé des fichiers de Binance » ou « transféré des États-Unis ». Selon le rapport, les procureurs ont demandé 29 documents sur la gestion, la structure, les finances, les activités commerciales et les pratiques de conformité de l’entreprise remontant à 2017.
La demande s’inscrivait dans le cadre d’une enquête sur la conformité de Binance à la réglementation financière américaine. Selon plusieurs sources proches du dossier, les autorités américaines ont voulu savoir si Binance avait violé le Bank Secrecy Act. La loi exige la cryptographie exchanges s’inscrire auprès de la Direction du Trésor et se conformer à la réglementation anti-blanchiment. La violation de la loi peut entraîner une peine de 10 ans de prison.
Répondant à la demande de commentaires de Reuters, Le directeur des communications de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré qu’il s’agissait d’un « processus standard » pour les régulateurs de contacter les organisations de cryptographie réglementées. « Nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions qu’elles pourraient avoir. »
CZ aussi confirmé les affirmations faites dans le rapport sur Twitter jeudi, affirmant que le exchange avait volontairement transmis des informations. Les procureurs américains ont présenté « une demande de partage VOLONTAIRE de certaines informations en 2020, ce que nous avons fait », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était « important pour l’industrie d’instaurer la confiance avec les régulateurs ».
Binance réfute les allégations de Reuters
Reuters a publié un certain nombre d’articles d’enquête faisant état d’allégations préjudiciables à Binance au cours de l’année écoulée, mais le exchange a réfuté à plusieurs reprises les affirmations. En juillet, un rapport de Reuters a allégué que Binance avait échappé aux sanctions américaines pour servir les clients iraniens, auquel CZ a répondu que l’entreprise utilisait le propre produit KYC de Reuters pour vérifier les clients. Un mois auparavant, Reuters avait affirmé que des criminels avaient utilisé Binance pour blanchir 2,35 milliards de dollars de fonds volés. Briefing sur la cryptographie a contacté Binance à ce sujet à l’époque, et un représentant a déclaré que le rapport utilisait « des informations obsolètes et des attestations personnelles non vérifiées comme béquille pour établir un faux récit ». Binance a également publié un article de blog en avril, réfutant les affirmations d’un rapport de Reuters selon lesquelles il aurait transmis des données aux autorités russes.
Binance est la première crypto-monnaie au monde exchange, gérant environ 60 milliards de dollars de volume quotidien, selon les données de Nomics. Depuis son lancement en 2017, il a connu une croissance explosive à mesure que la demande d’actifs numériques a augmenté. En 2021, il a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs du monde entier sur ses pratiques, faisant l’objet de critiques pour avoir prétendument servi des clients sans s’enregistrer dans les juridictions et ne pas se conformer aux contrôles anti-blanchiment d’argent. Binance a introduit plusieurs mesures pour se conformer aux régulateurs en réponse, notamment en réduisant son effet de levier trading offrant de 100x jusqu’à un maximum de 20x et introduisant des contrôles d’identité plus stricts pour enregistrer un compte.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
