Principaux points à retenir
- Bittrex a conclu un accord avec le Trésor américain concernant des allégations de violation des sanctions de l’OFAC.
- Le Trésor allègue que Bittrex a effectué les supposées violations entre 2014 et 2017.
- Bien que l’amende du Trésor soit substantielle, un certain nombre de facteurs atténuants ont été pris en compte.
Bittrex s’est vu infliger une amende totale de 53 millions de dollars pour violation des sanctions. Bien que le Trésor ait cité la relative petitesse des transactions et la coopération de Bittrex comme facteurs atténuants, la société prend quand même un coup.
Mesures d’application
Bittrex paiera 53 millions de dollars d’amendes et de pénalités pour avoir violé les sanctions du Trésor américain dès 2014.
Selon un communiqué d’application du Trésor, entre le 28 mars 2014 et le 31 décembre 2017, Bittrex a facilité des transactions de crypto-monnaies entre des entités sanctionnées.
« En raison des lacunes liées aux procédures de conformité aux sanctions de Bittrex, » est-il indiqué, « Bittrex n’a pas réussi à empêcher les personnes apparemment situées dans la région de Crimée en Ukraine, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’utiliser sa plateforme pour effectuer des transactions liées aux devises virtuelles d’une valeur approximative de 263 451 600,13 $. »
Le Trésor a en outre affirmé que les politiques et procédures de Bittrex démontraient une connaissance au moins partielle des sanctions de l’OFAC dès août 2015. Il allègue en outre que « sur la base des informations relatives aux adresses de protocole Internet (« IP ») et aux adresses physiques… Bittrex avait des raisons de savoir que ces utilisateurs se trouvaient dans des juridictions soumises à des sanctions. »
Le Trésor a également énuméré plusieurs facteurs atténuants qu’il a pris en considération dans cette affaire, notamment le fait qu’il s’agissait d’une société relativement nouvelle à l’époque, qu’elle a coopéré de manière substantielle à l’enquête et que les transactions incriminées portaient sur des montants relativement faibles. Sans ces facteurs atténuants, les pénalités potentielles auraient pu atteindre 465 millions de dollars.
Mise à jour : Cet article faisait précédemment état d’une pénalité totale de 30 millions de dollars. Il a été mis à jour pour refléter les chiffres les plus précis disponibles.
Divulgation : Au moment de la rédaction, l’auteur de cet article possédait des BTC, ETH et plusieurs autres cryptocurrences.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.