Points clés à retenir
- Timothy Cradle, ancien directeur de la conformité des crimes financiers chez Celsius, a accusé le prêteur de manipuler délibérément le cours du CEL token.
- Jason Stone, le chef d’une entreprise qui gérait plus de 2 milliards de dollars pour Celsius, a accusé séparément le prêteur de manipulation de cours dans un procès intenté le 7 juillet.
- Selon son dossier de mise en faillite, Celsius a un trou de 1,19 milliard de dollars dans son bilan et doit 4,72 milliards de dollars à ses clients, mais ses conditions d’utilisation signifient qu’ils pourraient ne jamais récupérer leurs fonds.
L’ancien directeur de la conformité des crimes financiers de Celsius a déclaré CNBC que le prêteur assiégé faisait face à une série de défaillances internes des années avant de déposer son bilan en vertu du chapitre 11.
Celsius fait face à des allégations de manipulation du marché
Celsius a délibérément manipulé le cours de son CEL tokena déclaré l’un des anciens dirigeants de l’entreprise.
Dans un mardi CNBC interview, l’ancien directeur de la conformité des crimes financiers chez Celsius, Timothy Cradle, a déclaré qu’il avait entendu d’autres dirigeants de l’entreprise discuter de « gonfler le CEL token» lors d’une fête de Noël d’entreprise en 2019. Selon Cradle, les dirigeants ont parlé ouvertement de leurs activités, et il a déclaré que des conversations similaires avaient eu lieu à au moins deux autres occasions. « Je ne connais pas de meilleure façon de le formuler, mais ils étaient sur le marché ; ils étaient activement trading et augmenter le cours de la [CEL] token », a déclaré Cradle dans l’interview. «Ils étaient absolument trading la token manipuler le cours.
Cradle n’est pas la seule personne familière avec les opérations du prêteur à accuser la société de se livrer à des manipulations de marché potentiellement illégales. Plus tôt ce mois-ci, Jason Stone, le chef de KeyFi, une entreprise qui gérait plus de 2 milliards de dollars d’actifs cryptographiques pour le compte de Celsius, a poursuivi Celsius en alléguant que l’entreprise n’avait pas payé KeyFi pour ses services. Dans le procès, Stone a déclaré que le prêteur s’était livré à de multiples pratiques commerciales nuisibles et illégales, notamment la manipulation du marché, la gestion d’un système de Ponzi et le défaut de mettre en œuvre des contrôles comptables de base ou des pratiques de gestion des risques.
« L’exemple le plus flagrant de cela a été la découverte par le demandeur que Celsius utilisait les dépôts de bitcoins des clients pour gonfler son propre crypto-actif appelé » Celsius « . token » », lit-on dans le procès. Stone a également accusé le prêteur d’avoir tiré parti des taux d’intérêt à deux chiffres sur ses comptes de dépôt pour « attirer de nouveaux déposants » et d’utiliser ces fonds pour rembourser les déposants et créanciers antérieurs, gérant ainsi un stratagème de Ponzi.
Les allégations de Craig surviennent quelques jours après que Celsius a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 à New York. Ce dépôt a révélé que le prêteur avait un trou de 1,19 milliard de dollars dans son bilan. De plus, les documents montrent que Celsius doit 4,72 milliards de dollars à ses clients. Malheureusement pour eux, les conditions d’utilisation du prêteur stipulaient que les clients transféraient la propriété de leurs tokens au prêteur et pouvaient être traités comme des créanciers chirographaires en cas de liquidation. En d’autres termes, il y a de fortes chances que les clients de l’entreprise ne reverront jamais leurs fonds.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.