Les 3 types d’escroqueries cryptographiques les plus courants – Comment reconnaître les escroqueries cryptographiques ?

Les 3 types d’escroqueries cryptographiques les plus courants – Comment reconnaître les escroqueries cryptographiques ?

Vous en avez probablement entendu parler et peut-être que vous l’avez rencontré vous-même ou que vous connaissez quelqu’un qui l’a fait. Les entreprises derrière les tokens cryptographiques promettent que la token augmentera de 100 fois dans un avenir (proche) et les influenceurs vous disent d’acheter ces tokens. Cela crée beaucoup de « FOMO » (Fear Of Missing Out) autour du projet, ce qui incite particulièrement les investisseurs débutants en crypto à essayer. Dans cet article, nous parlons des caractéristiques de ces projets, de la manière dont ils tentent de gagner de l’argent et d’exemples de tokens douteuses dans le passé.

Trois escroqueries cryptographiques courantes

Dans le monde de la cryptographie, il existe plusieurs façons de se faire arnaquer. Il existe trois escroqueries courantes que nous examinerons de plus près. Mais d’abord, commençons par la raison pour laquelle les gens démarrent un projet de cryptographie afin de prendre l’argent des autres. La réponse est évidente : gagner de l’argent rapidement et facilement. En tant qu’escroc, il est aujourd’hui plus facile de rester anonyme car vous pouvez travailler entièrement en ligne. C’est pourquoi nous voyons souvent des escrocs communiquer via Discord et Telegram. Grâce à ces plateformes en ligne, ils peuvent rester anonymes et donc difficiles à retrouver.

L’arnaque aux cadeaux

Une arnaque notoire qui est utilisée en particulier via les médias sociaux est l’arnaque des cadeaux. Les gens essaient souvent de se faire passer pour des célébrités ou des personnes influentes sur Twitter ou YouTube afin de paraître dignes de confiance. Discord et Telegram sont également des plates-formes sur lesquelles l’escroquerie gratuite est effectuée.

Le cadeau fonctionne comme suit : les escrocs indiquent que si vous transférez une crypto-monnaie spécifique vers une crypto-monnaie spécifique
walletils renverront le double du nombre de tokens cryptographiques à votre crypto wallet. Cela semble trop beau pour être vrai, mais quand même, suffisamment de gens tombent dans le panneau et les escrocs gagnent beaucoup d’argent. Sur Discord et Telegram, les escrocs envoient un message personnel. Cela se fait souvent à partir d’un faux compte pour Cardano ou Ethereum, par exemple. Ils imitent le compte de telle manière qu’il est souvent difficile de voir qu’il s’agit d’un faux compte. Sur YouTube, les escrocs publient une vidéo qui comprend souvent une conversation enregistrée avec les fondateurs des crypto-monnaies. En cela, ils placent leur wallet avec le texte que si vous envoyez, par exemple, 4000 ADA (Cardano’s token) au walletvous recevrez 8000 ADA en retour.

Un tirage de tapis

Un autre modèle de revenus courant des projets de cryptographie douteux consiste à tirer sur le tapis. Vous pouvez parler d’un pull de tapis lorsque le cours baisse de près de 100% en peu de temps et que les développeurs du projet en sont responsables. Surtout l’essor de la décentralisation exchanges (DEX) a permis aux fraudeurs de développer plus facilement un projet de cryptographie dans le but de prendre votre argent au moyen d’un tirage au sort. Grâce à un DEX, il est facile pour les fraudeurs de créer une token et de la placer sur un DEX. Souvent, ces tokens peuvent être trouvées sur des plates-formes DEX telles que Uniswap et Panecakeswap. Parce qu’il n’y a pas de gestion centrale qui filtre les nouvelles tokens, il est facile de configurer une token dans le but d’un tirage au sort.

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Une traction de tapis fonctionne comme suit :

Le trading d’une token est rendu possible par la liquidité d’une token. Plus il y a de liquidités, plus il est facile d’acheter et de vendre la crypto-monnaie. Afin de fournir des liquidités, les deux actifs de la trading paire doit avoir une valeur. Souvent, des pools de liquidités sont créés pour fournir des liquidités et dans le cas d’un tirage au sort, nous constatons que les développeurs de la token détiennent plus de 90% de la liquidité.

À titre d’exemple, nous utilisons une token construite sur la blockchain Ethereum. Les escrocs créent un battage médiatique autour de la crypto-monnaie. Ils le font souvent en créant un simple site Web contenant une feuille de route. Souvent, ces tokens sont axées sur le «marketing» et la token n’ajoute rien au monde de la cryptographie autre que de créer un battage médiatique autour d’une token sans aucune stratégie à long terme. Pour créer du battage médiatique, des personnes célèbres telles que des influenceurs et des YouTubers sont souvent utilisées. Parfois, ces personnes, comme les escrocs, n’ont pour objectif que de gagner de l’argent rapidement et facilement, mais ce n’est pas toujours le cas. Les influenceurs et YouTubers ignorent aussi souvent les plans des arnaqueurs et croient vraiment au projet. De cette façon, les escrocs profitent du statut de YouTubers et d’influenceurs. Lorsque suffisamment d’argent a été investi dans la devise, les escrocs retirent la liquidité en retirant tout Ethereum du projet. La valeur de la monnaie chute souvent de 100 % et les investisseurs ne peuvent plus vendre leurs tokens.

Escroqueries NFT

De nos jours, il existe également des escroqueries NFT. En ce moment, les NFT sont en vogue et nous entendons de nombreuses histoires de réussite sur les NFT vendus pour des tonnes. Il est donc tentant de trader soi-même les NFT. Les YouTubers indiqueront qu’il est judicieux de s’impliquer dans un projet avant qu’il ne soit lancé. Vous pouvez le faire en rejoignant le groupe Discord du projet et en étant actif, ce qui vous donne une chance d’être sur la liste blanche. Lorsque vous êtes sur la liste blanche, vous avez la possibilité de « créer » un NFT du projet lors du lancement. C’est exactement la partie que les escrocs essaient d’utiliser. Nous connaissons deux manières d’escroqueries NFT, à savoir une traction de tapis NFT et une escroquerie de discorde où les gens prétendent faire partie du projet.

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Arnaque à la discorde

Avec une escroquerie Discord, les escrocs participent également au projet, et ils savent que vous êtes également un participant. Ils vous envoient des informations sur le projet dans un DM (message personnel). Souvent, il est indiqué dans le message que vous avez été mis sur liste blanche ou que la prévente a commencé, et ils essaient de vous envoyer vers un faux site Web qui ressemble au site officiel. Ils vous disent que vous pouvez connecter votre wallet ici et commencez à frapper des NFT, mais en fait, lorsque vous acceptez le « contrat intelligent », vous envoyez les frais de frappe aux escrocs.

Tirage de tapis NFT

La traction de tapis NFT est comparable à une traction de tapis sur une plate-forme DEX, mais elle fonctionne un peu différemment et a des caractéristiques différentes. Ce qu’ils font réellement avec une traction de tapis NFT, c’est d’annoncer un projet et d’essayer de le faire connaître, ce qui finit par arnaquer les investisseurs. Souvent, ces projets ont de grands projets et ressemblent beaucoup à des projets officiels et fiables. Par conséquent, il est important de prêter attention à différents aspects avant d’investir dans le projet. Quand pouvez-vous considérer un projet comme un tirage de tapis NFT ?

  • Lorsque vous ne recevez jamais de NFT après le tirage.
  • Lorsque le NFT n’est jamais révélé (rendu reconnaissable).

Une troisième variante n’est pas nécessairement un tirage au sort, mais c’est une forme de fraude :

  • Lorsque la communauté sur Discord et Twitter compte un nombre de participants bien supérieur au nombre de NFT pouvant être créés au total, mais qu’en définitive tous les NFT ne sont pas créés (il y a une ligne mince entre l’arnaque et le mauvais marketing, il est donc important faire de bonnes recherches).

Il existe un certain nombre de caractéristiques qui peuvent indiquer qu’un projet est un tirage au sort. Comment reconnaître un éventuel back pull ?

  • Quand les créateurs du projet sont anonymes et ne se suivent que sur Twitter.
  • Lorsqu’il y a de nombreux abonnés actifs sur Twitter (souvent de faux profils) mais que l’engagement avec un message est faible par rapport au nombre d’abonnés.
  • Lorsqu’un projet compte de nombreux participants sur Discord (souvent de faux profils) mais peu de participants actifs.
  • Lorsque de nombreuses ambitions impossibles sont promises ou lorsqu’il y a une feuille de route vague ou inexistante.

Exemples de projets cryptographiques douteux

Dans le passé, il y a eu plusieurs projets (réussis) où les investisseurs ont perdu leur argent à cause d’escrocs.

Protocole Xpose (XP)

Bien que de nombreuses personnes aient gagné de l’argent grâce au protocole Xpose, nous pouvons conclure que le protocole Xpose est un exemple de token de monnaie de pompe et de vidage classique. Le protocole Xpose se qualifie de token axée sur le marketing et a fait l’objet de nombreuses discussions à l’été 2021, en particulier aux Pays-Bas. Des rappeurs néerlandais célèbres, des influenceurs et un entraîneur de football auraient investi dans la token. Plus tard, il s’est avéré que ces personnes influentes étaient effectivement impliquées dans le projet, mais qu’elles avaient selon toute vraisemblance bénéficié de la pompe et de la décharge. Nous avons donc rapidement vu le cours chuter très fortement en peu de temps.

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Variantes Doge, Moon et INU

Les nombreuses variantes Doge, Moon et INU qui tentent d’imiter les tokens à succès telles que Dogecoin, Safemoon et Shiba INU sont un autre exemple de crypto-monnaies typiques axées sur le battage médiatique. Ce que nous voyons souvent, ce sont des gens qui contrefaisent tokens qui ont un nom similaire aux tokens « meme » comme Shiba INU et Dogecoin. Ils espèrent créer un battage médiatique autour de la token. Il n’y a pas forcément d’intention malveillante derrière cela. Cependant, les tokens de monnaie à la mode sont très risquées, car il n’y a pas de stratégies et de plans clairs et ambitieux derrière elles.

Jeu de calmar

L’une des séries les plus populaires de 2021 était la série coréenne Netflix « Squid Game ». Fin 2021, un battage médiatique est né autour de la série, dont des escrocs astucieux ont profité. Les escrocs ont créé une crypto-monnaie appelée Squid Game et ont effectué un back pull typique. Dans la vidéo, un YouTuber montre à quelle vitesse et avec quelle efficacité le tirage du tapis a été effectué. Dans un premier temps, on voit le cours grimper fortement, alors que les investisseurs n’ont pas pu sortir leur argent. Les fraudeurs ont alors prélevé toutes les liquidités.

Conclusion

Le monde de la crypto a de nombreuses bonnes histoires, mais malheureusement, nous devons également conclure que le monde de la crypto peut être une mine d’or pour les escrocs. En particulier, l’escroquerie gratuite, le tirage de tapis et l’escroquerie NFT sont actuellement des escroqueries courantes. Il est donc important pour les investisseurs en cryptographie de surveiller et de faire suffisamment de recherches avant d’investir. Heureusement, la plupart des caractéristiques des escroqueries sont souvent faciles à reconnaître. Surtout si vous savez quoi chercher. Ainsi, vos investissements courent beaucoup moins de risques de tomber entre les mains de personnes malveillantes.

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