Le Trésor enquête sur Kraken pour avoir bafoué les sanctions américaines : NYT

Le Trésor enquête sur Kraken pour avoir bafoué les sanctions américaines : NYT

Points clés à retenir

  • Le département du Trésor enquête sur Kraken pour avoir enfreint les sanctions américaines, a rapporté le New York Times.
  • La exchange a permis aux utilisateurs en Iran et dans d’autres pays interdits de commercer sur sa plate-forme, selon le rapport citant des sources proches du dossier.
  • Les sanctions ont été un sujet brûlant dans le domaine de la cryptographie ces derniers mois, le PDG de Kraken, Jesse Powell, s’exprimant sur la question après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Des sources auraient déclaré que Kraken a continué à servir des utilisateurs en Iran, en Syrie et à Cuba malgré les sanctions américaines contre les trois pays.

Kraken aurait fait l’objet d’une enquête du Trésor

Le département du Trésor enquête pour savoir si Kraken a violé les sanctions américaines, Le New York Times a signalé.

Selon un rapport de mardi citant cinq personnes proches du dossier, Kraken a autorisé les utilisateurs en Iran, en Syrie et à Cuba à ouvrir des comptes et à échanger des actifs cryptographiques sur sa plate-forme, sans tenir compte des interdictions gouvernementales de faire des affaires avec les trois pays.

Le rapport indique que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers enquête sur Kraken depuis 2019 et est susceptible de remettre le exchange une amende. Selon le rapport, l’OFAC s’est concentré sur la exchangeavec les citoyens iraniens, et les sources affirment que Kraken a également offert des services en Syrie et à Cuba. Le rapport affirme que le PDG de Kraken, Jesse Powell, a partagé une feuille de calcul via Slack de la société en juin, indiquant qu’elle servait 1 522 clients basés en Iran, 149 en Syrie et 83 à Cuba.

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Le rapport affirme que Powell avait précédemment déclaré à ses collègues que l’entreprise devait évaluer s’il était « vaut le risque de ne pas suivre l’exigence légale » et que la violation de la loi « doit toujours être considérée comme une option » sans préciser s’il faisait référence à une situation spécifique. Kraken s’est vu infliger une amende de 1,25 million de dollars par la Commodity Futures Trading Commission en 2021 après avoir omis de s’inscrire en tant que marchand de contrats à terme.

Crypto et sanctions

Les sanctions ont été un sujet brûlant dans l’espace des crypto-monnaies cette année après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques contre la Russie dans l’espoir de convaincre le président Poutine de retirer ses troupes. La crypto-monnaie est devenue au cœur de la conversation alors que les politiciens ont averti que les oligarques russes pourraient se tourner vers le Bitcoin ou d’autres actifs numériques pour échapper aux sanctions.

Suite à l’invasion russe, le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov fait appel à la crypto exchanges d’interdire les utilisateurs russes. Powell était l’un des nombreux exchange chefs de s’exprimer après les appels, affirmant que Kraken n’interdirait pas les utilisateurs russes à moins que la loi ne l’exige.

Powell, qui a été l’un des premiers à adopter Bitcoin et a fondé Kraken en 2011, est connu pour ses opinions franches à tendance libertaire dans le passé. Powell a critiqué le gouvernement canadien en février après que le premier ministre Justin Trudeau a pris la décision controversée de geler les comptes bancaires et de suivre la crypto-monnaie wallets des manifestants du convoi de camionneurs. « Voyez-vous où cela mène? Veuillez ne pas financer des causes directement auprès du dépositaire wallets. Je suis sûr que les commandes de gel arrivent. Retirez-vous en non-dépositaire avant d’envoyer », a tweeté Powell après que le Canada a modifié la Loi canadienne sur le financement du terrorisme au milieu des manifestations. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario du Canada a ensuite signalé son tweet à la police.

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Alors que les événements récents au Canada et en Ukraine ont mis en évidence l’utilité de la crypto en tant qu’alternative sans frontières à la monnaie fiduciaire, les dirigeants ont tiré la sonnette d’alarme sur les dommages potentiels que la classe d’actifs pourrait causer en permettant le contournement des sanctions.

On estime que Kraken a une valorisation d’environ 10 milliards de dollars. Il a levé pour la dernière fois 65 millions de dollars pour lancer son premier fonds de capital-risque en décembre 2021, et Powell a laissé entendre l’année dernière que le exchange pourrait devenir public en 2022 (bien que la récente baisse du marché ait peut-être suspendu ces plans).

Briefing sur la cryptographie a contacté Kraken pour obtenir des commentaires, et un représentant a déclaré que la société « ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs. Ils ont ajouté que Kraken « surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels ».