Points clés à retenir
- Aujourd’hui, le ministère de la Justice a inculpé un ancien employé de Coinbase et deux co-conspirateurs dans le « tout premier » initié de la cryptographie trading schème.
- Le stratagème présumé des trois hommes a été révélé en avril par un tweet de la personnalité cryptographique Cobie, qui a déclenché une enquête de Coinbase et conduit à l’arrestation éventuelle des criminels.
- Le trio aurait généré 1,5 million de dollars grâce à leur stratagème; chaque individu encourt jusqu’à 40 ans de prison.
Un ancien employé de Coinbase et deux co-conspirateurs sont inculpés par le ministère de la Justice et la SEC dans le « tout premier » initié crypto trading schème. Les forces de l’ordre affirment que le stratagème a été découvert grâce à un tweet d’un membre éminent de la communauté crypto.
Des initiés présumés inculpés
Le ministère de la Justice (DOJ) annoncé aujourd’hui qu’il avait inculpé trois personnes dans le « tout premier » initié crypto trading schème. L’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et un ami, Sameer Ramani, sont accusés de complot de fraude par fil et de fraude par fil dans le cadre d’un stratagème visant à commettre un initié trading.
En quelques heures, les titres et Exchange Commission (SEC) a également annoncé des accusations contre le trio pour le même stratagème présumé. Dans ce cas, la SEC « demande une injonction permanente, un remboursement avec intérêt avant jugement et des sanctions civiles ».
Coinbase est l’un des plus grands crypto exchanges dans le monde. En raison de sa popularité, la valeur marchande des projets de crypto-monnaie a tendance à augmenter considérablement lors de leur inscription sur le site Web. Selon le DOJ, Ishan Wahi aurait utilisé sa position chez Coinbase pour informer ses co-conspirateurs des nouvelles listes de crypto-monnaie à venir afin qu’ils puissent acheter les tokens de manière préventive et les vendre après la cotation.
Le DOJ estime que le trio a généré collectivement environ 1,5 million de dollars de gains non réalisés sur 14 annonces d’inscription différentes d’au moins août 2021 à mai 2022. Chaque individu encourt jusqu’à 40 ans de prison en plus de sanctions civiles.
Les frères Wahi ont tous deux été appréhendés, tandis que Ramani est toujours en liberté.
Crypto Influencer influence les forces de l’ordre
Fait intéressant, la personnalité crypto Cobie a aidé le ministère de la Justice à créer son « tout premier » initié crypto trading des charges. Jil déclare que le stratagème est peut-être passé inaperçu jusqu’à Cobie posté un tweet le 12 avril indiquant qu’il avait « trouvé une adresse ETH qui a acheté des centaines de milliers de dollars de tokens exclusivement présenté dans la publication Coinbase Asset Listing environ 24 heures avant sa publication.
Coinbase a publiquement répondu à la découverte ; puis, le 11 mai, la société a envoyé un e-mail à Wahi pour planifier une réunion en personne concernant le processus de liste des actifs de Coinbase. Après cela, Wahi a tenté de quitter les États-Unis pour l’Inde mais a été arrêté par les forces de l’ordre.
Cobie, de son vrai nom Jordan Fish, co-hôtes le podcast crypto populaire UpOnly aux côtés de Brian Krogsgard, autrement connu sous le nom de Ledger.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
