Points clés à retenir
- Le gouvernement américain a lancé sa première affaire impliquant l’utilisation de transactions Bitcoin pour échapper aux sanctions.
- Le défendeur aurait créé une plate-forme de paiement et y aurait transféré environ 10 millions de dollars de Bitcoin.
- Le défendeur s’est vanté que le service pouvait être utilisé pour échapper aux sanctions, croyant à tort que la crypto-monnaie était introuvable.
Le ministère américain de la Justice a lancé sa toute première affaire impliquant l’utilisation de crypto-monnaie pour échapper aux sanctions.
Plate-forme de paiement exploitée par le défendeur
Le gouvernement américain est sur le point de porter des accusations contre un individu anonyme pour avoir délibérément utilisé des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions dans le premier cas du genre. Dans un avis rédigé par le juge chargé de l’affaire, il est révélé que le gouvernement porte plainte contre un accusé anonyme pour avoir exploité une plateforme de paiement en ligne dans un pays sanctionné.
Certaines de ces activités impliquaient des transferts de crypto-monnaie. « La plate-forme de paiement a annoncé ses services comme étant conçus pour échapper aux sanctions américaines, y compris par le biais de transactions en monnaie virtuelle prétendument introuvables », note le document judiciaire.
Le défendeur a également créé un compte avec un crypto basé aux États-Unis exchange pour acheter et vendre des bitcoins. Ils ont ensuite envoyé des milliers de dollars sur deux autres comptes chez exchanges dans les pays étrangers. En fin de compte, le défendeur a utilisé ces deux comptes pour transmettre plus de 10 millions de dollars de Bitcoin entre les États-Unis et le pays sanctionné sans nom.
Parce que l’accusé pensait que la crypto-monnaie était introuvable, il n’a pas tenté de cacher le fait que son service avait échappé aux sanctions. Au lieu de cela, ils « ont fièrement déclaré que la plate-forme de paiement pourrait contourner les sanctions américaines ». Les enquêteurs ont pu connecter l’identité du prévenu à la plateforme de paiement.
Les actions de l’accusé violeraient la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et frauderaient les États-Unis. Ces actions violent également diverses sanctions et réglementations proposées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
On ne sait pas quel pays sanctionné fait l’objet de l’affaire. Actuellement, les États-Unis n’ont de sanctions globales que contre la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Syrie, le Venezuela et (sans doute) la Russie.
Le premier cas de sanctions cryptographiques ?
Bien qu’il s’agisse du premier cas américain directement lié à l’utilisation de la crypto pour échapper aux sanctions, les procureurs ont poursuivi d’autres crimes impliquant la crypto-monnaie dans le passé. Le développeur d’Ethereum, Virgil Griffith, et deux autres personnes ont également été accusés d’avoir enfreint les sanctions après avoir aidé la Corée du Nord à développer la technologie de la blockchain à partir de 2019.
De plus, le Trésor américain a mis sur liste noire de manière préventive les adresses cryptographiques appartenant à des entités dans des pays sanctionnés, tels que des groupes de piratage nord-coréens et des crypto-mineurs russes.
Le ministère de la Justice a également été impliqué dans plusieurs affaires de crypto-monnaie sans rapport avec les sanctions. Il a notamment accusé un couple marié d’être à l’origine de l’attaque de Bitfinex cette année et a saisi des bitcoins liés au marché darknet de Silk Road.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et d’autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
