Points clés à retenir
- Le ministère de la Justice a soumis un rapport appelant à une coopération internationale renforcée en matière d’application de la loi pour contrer l’utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles.
- Le rapport indique que «l’arbitrage juridictionnel» est l’un des principaux problèmes qui affligent les forces de l’ordre du monde entier en matière de cryptographie.
- Il a été publié le même jour que Reuters a rapporté que Binance aurait été utilisé pour blanchir plus de 2,35 milliards de dollars.
Un nouveau rapport du DOJ appelle à un renforcement de la coopération internationale pour lutter contre l’utilisation criminelle des actifs numériques. Leurs recommandations incluent d’aider les pays étrangers à développer l’infrastructure nécessaire pour enquêter sur les cybercrimes, un partage d’informations robuste et des réglementations internationales uniformes.
Une plus grande coopération est nécessaire
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a soumis hier sa réponse au décret du président Joe Biden sur les actifs numériques de mars 2022.
Le rapport de 58 pages, appelé « Comment renforcer la coopération internationale en matière d’application de la loi pour détecter, enquêter et poursuivre les activités criminelles liées aux actifs numériques », a été produit en collaboration avec le département d’État, le département du Trésor, le département de la sécurité intérieure (DHS), les valeurs mobilières et Exchange Commission (SEC) et Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Tout en reconnaissant que « les États-Unis soutiennent l’utilisation et le développement responsables des actifs numériques », le rapport indique que leur « pseudonyme perçu » fait des crypto-monnaies un véhicule attrayant pour les programmes de blanchiment d’argent, les ransomwares, le financement du terrorisme, la fraude et le contournement des sanctions. Le DOJ avertit également que les criminels ont ciblé les consommateurs et les détaillants du monde entier en tirant parti de l’asymétrie de l’information et de la technologie d’octroi de l’anonymat.
« Une réglementation inégale et souvent inadéquate », indique le rapport, « permet aux criminels d’exposer les systèmes financiers américains et internationaux aux risques de juridictions où les normes réglementaires et leur application sont moins solides ». Le rapport indique en outre que les acteurs criminels qui se livrent à un « arbitrage juridictionnel » sont l’un des principaux défis auxquels les forces de l’ordre doivent faire face.
Le DOJ appelle à la coopération internationale pour lutter efficacement contre l’utilisation illicite des crypto-monnaies. Les recommandations pour améliorer la coopération transfrontalière consistent notamment à aider d’autres pays à construire l’infrastructure nécessaire pour « mener le type d’enquêtes complexes et hautement spécialisées requises dans ce domaine », à s’engager dans un partage d’informations « robuste » et à mettre en œuvre des normes de réglementation internationales pour réduire la possibilité de arbitrage juridictionnel.
Le rapport est venu le même jour qu’une enquête de Reuters revendiqué cette crypto-monnaie leader exchange Binance avait été utilisé par des pirates nord-coréens, des trafiquants de drogue russes et des groupes criminels organisés d’Europe occidentale pour blanchir au nord de 2,35 milliards de dollars depuis début 2018.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
