La SEC accuse un groupe derrière un « système de pyramide cryptographique » de 300 millions de dollars

La SEC accuse un groupe derrière un « système de pyramide cryptographique » de 300 millions de dollars

Points clés à retenir

  • La SEC a annoncé aujourd’hui qu’elle engageait des poursuites contre 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion de Forsage, qui, selon l’agence, est une crypto-pyramide et un stratagème de Ponzi qui a coûté 300 millions de dollars aux investisseurs du monde entier.
  • Alors que plusieurs promoteurs du programme opèrent depuis les États-Unis, les fondateurs eux-mêmes vivraient en Russie, en Indonésie et en Géorgie.
  • La SEC a récemment joué un rôle plus actif dans l’application de la loi sur la cryptographie, bien que l’approche de l’agence ait été critiquée.

La SEC a accusé l’équipe derrière Forsage d’avoir prétendument géré une pyramide cryptographique et un système de Ponzi, ce qui aurait coûté aux investisseurs plus de 300 millions de dollars dans le monde.

Schéma pyramidal et schéma de Ponzi

Les régulateurs continuent de sévir contre les stratagèmes de fraude cryptographique.

Les valeurs mobilières des États-Unis et Exchange Commission (SEC) accusé 11 personnes aujourd’hui pour avoir fraudé des investisseurs de détail de 300 millions de dollars en créant et en promouvant une prétendue pyramide cryptographique et un stratagème de Ponzi, Forsage.

Forsage s’est présenté comme une « plate-forme de réseau décentralisée », mais la SEC affirme que la plate-forme est structurée de telle manière que les investisseurs tirent des bénéfices de l’intégration de nouveaux utilisateurs dans le projet et que les actifs fraîchement déposés par les nouveaux arrivants sont utilisés pour payer les investisseurs précédents.

Sur les 11 personnes nommées dans le dossier, quatre sont les fondateurs de Forsage (Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov) et sept servent de promoteurs du projet. Ces derniers ont été accusés d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement et anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Deux des accusés ont déjà réglé les charges.

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Okhotnikov, Ferrari, Sergeev et Maslakov vivraient en Russie, en Indonésie et en République de Géorgie, ce qui les place hors de portée de l’organisme de réglementation américain. Les titres et Exchange La Commission des Philippines et le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana avaient déjà envoyé des lettres de cessation et d’abstention à Forsage en septembre 2020 et mars 2021, ce qui n’a fait qu’inciter les fondateurs de Forsage à nier les accusations de fraude sur YouTube.

La SEC a été plus active dans l’application de la loi sur la cryptographie ces derniers temps. L’agence, aux côtés du ministère de la Justice, a récemment accusé un ancien employé de Coinbase pour initié trading. Il a aussi accusé Coinbase lui-même de lister des titres sur sa plateforme. En outre, le président de la SEC, Gary Gensler déclaré la semaine dernière que crypto exchanges devraient être réglementés comme les valeurs mobilières exchangesdéclarant qu’il n’a trouvé « aucune différence » entre les deux.

L’approche de l’agence, cependant, n’a pas été bien accueillie dans l’espace cryptographique, avec plusieurs leaders de l’industrie, législateurs et autres régulateurs régulièrement. critiquer pour « réglementer par l’application ».

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.