Est-ce que c’est celui de Do Kwon Wallet? Le fondateur de Wanted Terra pourrait encore avoir 140 millions de dollars en main

Est-ce que c’est celui de Do Kwon Wallet? Le fondateur de Wanted Terra pourrait encore avoir 140 millions de dollars en main

Principaux points à retenir

  • Une entité associée à Do Kwon et Terra possède actuellement plus de 140 millions de dollars en bitcoins dans son wallet.
  • Bien qu’elle ne soit pas encore identifiée, l’entité qui a financé la fondation officielle de la Garde de la Fondation Luna wallet le 16 mai, ce qui suggère qu’elle a des liens étroits avec l’organisation.
  • Cette même entité a envoyé environ 4204 BTC à OKX et KuCoin ; il s’agit peut-être des fonds que les autorités sud-coréennes tentent actuellement de geler.

Une entité non identifiée associée d’une manière ou d’une autre à Do Kwon et Terra a mis la main sur plus de 140 millions de dollars en bitcoins.

La trace écrite du bitcoin

Il y a une chance que le fondateur de Terra, Do Kwon, ait encore accès à plus de 140 millions de dollars en bitcoins.

Selon des recherches publiée sur sur Twitter par Ergo BTC, membre d’OXT Research, il est possible que Do Kwon, la Luna Guard Foundation (LFG), ou une autre entité associée à Terra ait plus de 6 983,21 BTC (d’une valeur d’environ 140 013 360 $ au moment de l’écriture) dans une wallet dont l’adresse commence par BC1QNF.

L’écosystème de Terra effondré au début du mois de mai lorsque son stablecoin algorithmique, UST, s’est déprécié et est entré dans une spirale de mort, effaçant directement plus de 43 milliards de dollars de valeur en quelques jours. Au cours de l’effondrement, Kwon, la figure de proue charismatique du projet de crypto-monnaie, a déclaré qu’il allait déployer le système de LFG pour la gestion de la monnaie. Réserves de bitcoins (d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars à l’époque) pour arrêter la spirale du stablecoin. Cependant, les critiques soupçonnent Kwon d’avoir empoché une partie des fonds au lieu de les utiliser pour stabiliser le projet.

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L’entité derrière le BC1QNF wallet a reçu à l’origine plus de 12 812,91 BTC (256 898 845 $ aux cours d’aujourd’hui) de 15 comptes Binance différents les 11 et 12 mai dans une wallet, BC1QJUV. Ce site wallet a ensuite envoyé 12 147,91 BTC à une société secondaire. wallet, BC1QU8. La particularité de ce nouveau wallet est qu’il interagit directement avec les LFG’s adresse officielleen lui envoyant 312,99 BTC le 16 mai.

Après avoir financé LFG, l’entité a commencé à déplacer ses 11 834,92 BTC restants (237 290 146 $) de wallet vers wallet. Fréquemment, une fraction des fonds (variant de 1 BTC à 961 BTC) serait envoyée à wallets hébergé sur crypto exchanges OKX et KuCoin, tandis que la majeure partie du bitcoin serait transférée vers un nouveau système de dépôt autonome. wallet puis un autre. La plupart des fonds ont été déplacés à travers 17 différents walletsy compris leur dernier, BC1QNF.

La chaîne des transactions. Source : OXT

Les bitcoins retirés à OKX et KuCoin par le biais de 13 transactions différentes s’élèvent à environ 4204,31 BTC ou environ 84 296 415 $ aux cours d’aujourd’hui.

Crypto BriefingPrise de position

Pour être clair, il n’y a aucune preuve solide que Kwon, Terraform Labs ou LFG ont un quelconque contrôle sur ces tokens. Cependant, le fait que l’entité ait fourni des fonds à l’organisme officiel de LFG wallet dans la foulée directe de l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème Terra indique fortement que l’entité en charge de ces wallets est probablement associée d’une manière ou d’une autre au projet.

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Il est intéressant de noter que les autorités sud-coréennes ont récemment ont appelé sur KuCoin et OKX pour qu’ils gèlent 3 313 BTC (d’une valeur d’environ 66 425 650 $ au moment de la rédaction de cet article) sur leur site Web. exchangesen affirmant que les tokens appartiennent à Kwon. CryptoQuant, la société d’analyse de crypto-monnaies qui a aidé la police sud-coréenne dans son enquête, aurait également retracé les fonds jusqu’au compte de LFG. wallet sur Binance. Bien que les chiffres émis par CryptoQuant et OXT ne correspondent pas exactement, les deux centres de recherche ont trouvé des connexions entre LFG, Binance, OKX et KuCoin.

La recherche d’OXT n’est pas complète non plus. L’entité possédait environ 11 834,92 BTC lorsqu’elle a commencé à déplacer des fonds. Elle possède encore 6 983,21 BTC dans son dernier wallet et a envoyé environ 4204,31 BTC vers des fonds centralisés. exchanges: en effet, environ 647,4 BTC, soit 12 980 370 $, sont toujours portés disparus. Très probablement, ces tokens ont été envoyées à d’autres wallets Il incombera aux procureurs et aux détectives de la chaîne de suivre la piste de l’argent.

Suite à l’émission d’une notice rouge par Interpol, Kwon est actuellement recherché dans 195 pays. Il a récemment a pris sur Twitter, cependant, pour insister sur le fait qu’il n’était pas « en fuite ». Il a également rejeté l’enquête sud-coréenne sur Twitter, déclarant qu’il n’utilise ni KuCoin ni OKX.

Clause de non-responsabilité : Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur possédait des BTC, ETH et plusieurs autres cryptocurrences.