Do Kwon de Terra fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale

Do Kwon de Terra fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale

Points clés à retenir

  • Les procureurs sud-coréens enquêtent sur le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, pour évasion fiscale, selon des informations locales.
  • Le ministère public a récemment effectué une perquisition et une saisie au bureau régional des impôts de Séoul pour obtenir les données pertinentes.
  • Le service national des impôts a découvert en juin 2021 que Kwon avait profité de l’évasion fiscale d’une valeur de 50 milliards de wons (39 millions de dollars).

Les procureurs ont commencé à enquêter sur le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, pour évasion fiscale, selon les médias locaux.

Les procureurs sud-coréens saisissent des données fiscales

SBS News a rapporté aujourd’hui que l’équipe conjointe d’enquête sur les délits financiers et sur les valeurs mobilières du bureau du procureur du district sud de Séoul a commencé à enquêter sur Do Kwon pour fraude fiscale.

Les procureurs auraient procédé à une perquisition et à une saisie du service national des impôts du pays, en particulier du 4e bureau d’enquête du bureau régional des impôts de Séoul.

Les données obtenues ont montré qu’en juin 2021, le Service national des impôts a découvert un « flux d’argent suspect d’une société étrangère » effectuant des transactions entre Singapour et les îles Vierges.

Le service national des impôts a découvert que Kwon avait volé des bénéfices en éludant des impôts imposés de 50 milliards de wons (39 millions de dollars). Cependant, il n’a pas signalé ces conclusions à l’accusation.

L’accusation enquête également sur les allégations concernant Kwon et les taxes sur les cadeaux. Plus précisément, Kwon aurait fait don de fonds à sa famille afin de faciliter l’achat d’un appartement.

A Lire aussi :   Bankman-Fried voulait que les cours des crypto-monnaies montent pour boucher le trou de FTX

L’enquête sur Terra se poursuit

Des rumeurs d’évasion fiscale circulent depuis un certain temps autour de Kwon. Le 19 mai, peu de temps après que Terra ait commencé à s’effondrer, il a été dit que Kwon devait 100 milliards de wons (78 millions de dollars) d’impôts.

Kwon a nié l’évasion fiscale à l’époque, indiquant que son projet n’avait « aucune dette fiscale impayée en Corée ». Ses déclarations suggèrent qu’il s’est contenté de payer une amende aux autorités fiscales à la suite d’un audit en raison de différences dans les réglementations commerciales internationales.

Les autorités ont également lancé d’autres enquêtes sur Terra la semaine du 17 mai. Diverses accusations potentielles ont été nommées à l’époque, notamment la fraude, la manipulation des cours et l’exploitation d’un système de Ponzi.

Les enquêtes se sont poursuivies dans d’autres régions. Le 23 mai, la police a tenté de geler les fonds liés au projet. Le 30 mai, les autorités ont convoqué les employés de Terraform Labs pour découvrir s’ils étaient au courant des risques et des défauts de conception de Terra.

L’effondrement de la blockchain Terra a commencé début mai et s’est poursuivi pendant la majeure partie du mois.

Le projet TerraUSD (UST) et Luna Classic (LUNC) tokens ont maintenant une valeur pratiquement nulle. Pendant ce temps, la blockchain a relancé Luna token (LUNA) maintient une valeur de 2,34 $.

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et d’autres crypto-monnaies.