Points clés à retenir
- Reuters a rapporté que Binance avait autorisé les clients iraniens à négocier sur sa plateforme malgré les sanctions américaines et une politique de l’entreprise contre les opérations dans le pays.
- Le journal a cité des entretiens avec sept commerçants qui auraient abusé des politiques de conformité laxistes de Binance et négocié sur la plateforme jusqu’en septembre 2021.
- Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que depuis 2018, Binance utilise le propre produit de filtrage de Reuters, WorldCheck, comme l’un de ses outils de vérification KYC.
En répondant indirectement aux allégations sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souligné que le exchange utilise le propre produit de vérification KYC de Reuter, WorldCheck, depuis 2018.
Binance aurait opéré en Iran malgré les sanctions
Les contrôles de conformité laxistes de Binance ont peut-être permis aux citoyens iraniens de contourner les sanctions américaines.
D’après un lundi rapport par Reuters, le plus grand crypto du monde exchange, Binance, a continué de traiter les transactions de clients basés en Iran malgré les sanctions américaines et une politique à l’échelle de l’entreprise contre les opérations dans le pays. Reuters a cité des entretiens avec sept commerçants qui auraient déclaré au journal qu’ils avaient contourné les contrôles de conformité laxistes de Binance et continué trading sur le exchange jusqu’en septembre dernier. « Il y avait des alternatives, mais aucune d’entre elles n’était aussi bonne que Binance », aurait déclaré un trader iranien à Reuters, affirmant que le exchange n’a fait aucune vérification d’identité ou d’antécédents.
Binance a interdit aux commerçants en Iran d’utiliser son exchange en novembre 2018, après que l’administration Trump a abandonné l’accord nucléaire de son prédécesseur et réimposé les sanctions au pays. Malgré l’interdiction officielle, cependant, les utilisateurs iraniens pourraient ouvrir des comptes Binance avec seulement une adresse e-mail et continuer trading sur la plate-forme jusqu’au exchange a renforcé ses contrôles anti-blanchiment vers août 2021.
Selon le rapport de Reuters, les commerçants iraniens pourraient simplement contourner le blocus de Binance en utilisant des VPN pour dissimuler leurs adresses IP, ce qui pourrait informer le exchange de leur emplacement. « Tous les Iraniens l’utilisaient », aurait déclaré une personne au journal, affirmant qu’ils avaient utilisé un VPN pour échanger environ 4 000 dollars de crypto sur le exchange jusqu’en août 2021.
Selon des avocats contactés par le journal, le prétendu non-respect par Binance des sanctions américaines pourrait lui causer des ennuis avec la superpuissance mondiale. À savoir, les États-Unis pourraient potentiellement couper l’accès de l’entreprise à son système financier en guise de punition pour avoir aidé les Iraniens à échapper à son embargo commercial.
Binance utilise Reuters WorldCheck comme l’un des outils de vérification KYC depuis 2018.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 11 juillet 2022
En répondant indirectement aux allégations du journal sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que le exchange utilise le propre produit de vérification d’identité de Reuters, WorldCheck, depuis 2018. [WorldCheck] semble sucer, selon Reuters maintenant », a déclaré Zhao. « Pour être juste, c’est la norme d’or que toutes les banques utilisent. Mais quand nous l’utilisons, ils écrivent toujours FUD [fear, uncertainty, doubt] à propos de nous », a-t-il ajouté.
Plus tôt en juin, Reuters a rapporté que Binance était une « plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue », et qu’il aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars en fonds illicites entre 2017 et 2021. Binance a par la suite nié les affirmations de Reuters, affirmant que les journaux avaient fait des heures supplémentaires pour pousser un « faux récit » et publié 50pages de courrier électronique exchanges entre les dirigeants de l’entreprise et le journal.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.